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La estafa de las apuestas deportivas: «Solo les hace falta una foto de un DNI»
Los delincuentes abren cuentas en casas de apuestas y la víctima recibe una reclamación de Hacienda
Una estafa que ha ido aumentando desde 2020 afecta a usuarios de casas de apuestas deportivas en España. Los delincuentes no necesitan interactuar directamente con la víctima, ya que con una simple foto del DNI pueden suplantar su identidad, abrir cuentas en casas de apuestas y realizar apuestas en su nombre. El verdadero problema surge cuando Hacienda reclama a la víctima el pago de impuestos por las ganancias obtenidas, aunque ella nunca haya participado en las apuestas.
El modus operandi de los delincuentes
El proceso de la estafa es relativamente simple: los estafadores obtienen una imagen del DNI de la víctima, lo que les permite abrir cuentas en casas de apuestas. A través de esas cuentas, realizan apuestas, obtienen ganancias y las retiran sin que la persona afectada tenga conocimiento. En muchos casos, las casas de apuestas permiten la verificación de identidad solo con el DNI, y en algunos casos ni siquiera requieren más que el número del documento para proceder con la apertura de cuentas.
Las consecuencias fiscales para la víctima
Las ganancias obtenidas mediante apuestas deportivas están sujetas a tributación en España. Dependiendo de la cantidad, el impuesto puede variar entre el 19 % y el 47 %. Aunque la víctima no haya realizado ninguna apuesta, al ser su DNI el utilizado, Hacienda le reclama el pago de los impuestos correspondientes a esas ganancias. Esto sucede porque la legislación fiscal actual establece que los impuestos deben tributar en función de la legislación fiscal española, sin importar el lugar donde esté domiciliada la casa de apuestas.
La importancia de la protección de datos personales
Este tipo de fraude subraya la importancia de ser cautelosos con los datos personales que compartimos en línea. Los delincuentes suelen obtener la información de diversas maneras, como el robo de datos mediante hackers o a través de plataformas que permiten la cesión de datos a terceros. Para evitar ser víctimas de estas estafas, es esencial ser más prudentes al compartir información personal en internet.
