'El Helicóptero', la técnica que la Guardia Civil baraja sobre el método que usó la trama de Ábalos y Cerdán para esconder las mordidas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha centrado parte de su labor en la búsqueda de las comisiones ilegales que obtuvo la trama que salpica a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE actualmente en prisión. Los agentes han puesto el foco en el complejo recorrido del dinero que ha partido de las adjudicaciones de obra pública para terminar en un entramado de cuentas bancarias, productos financieros opacos y sociedades pantalla. Entre las hipótesis que manejan los investigadores figura una modalidad conocida como El Helicóptero, una técnica que consiste en dispersar los fondos ilícitos por distintas jurisdicciones y mecanismos para dificultar su rastreo y, finalmente, sacarlos en efectivo.

Esta estrategia, según detallan fuentes próximas a la investigación, se basa en un principio sencillo. Consiste en diseminar el dinero a gran velocidad y en múltiples direcciones para impedir que las autoridades puedan seguir el hilo con facilidad. De ahí su nombre. El método implica no solo el uso de decenas de cuentas bancarias sino la activación simultánea de transferencias, movimientos en efectivo, constitución de sociedades interpuestas y contratación de productos financieros en distintos países. El objetivo es crear un laberinto financiero casi imposible de desenredar a corto plazo.

La UCO ha detectado hasta 479 cuentas bancarias vinculadas de un modo u otro a la red de comisionistas y empresarios favorecidos por las presuntas irregularidades. Lo llamativo es que una parte significativa de esas cuentas, al menos 19 depósitos, se sitúa en bancos cuya sede central está fuera de España. Para analizar estos movimientos, los agentes necesitan recurrir a comisiones rogatorias y a la colaboración judicial de otros países, lo que añade más capas de dificultad al rastreo.

Entre las entidades bajo el radar de los investigadores figuran nombres de peso: BNP Paribas en Portugal, Société Générale en Francia, Intesa Sanpaolo en Italia, ING en Holanda, Deutsche Bank y Commerzbank en Alemania, o el HSBC con matriz en Francia. A estas se suman bancos americanos como JP Morgan o el Banco do Brasil e incluso entidades como el Bank of Africa de Marruecos. El Helicóptero no solo se alimenta de cuentas bancarias. La investigación apunta a que la trama pudo recurrir a cajas de seguridad, tarjetas de crédito con titularidad opaca y estructuras empresariales con sede en paraísos fiscales. Los movimientos, en muchos casos, arrancan con ingresos en España y se fraccionan en múltiples operaciones menores que cruzan fronteras en cuestión de horas. Esa fragmentación persigue esquivar los controles del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y diluir el origen ilícito del capital.

Un detalle que refuerza la tesis de la dispersión sistemática es la existencia de delegaciones empresariales en lugares estratégicos. Levantina Ingeniería y Construcción, la firma de uno de los empresarios clave, tiene filiales en Argelia, Panamá y Armenia. Precisamente en este último país, en 2022, logró un contrato de 65 millones de euros en consorcio con otra sociedad bajo sospecha. Todo ello contribuye a la opacidad y refuerza la idea de una estructura internacional diseñada para camuflar el rastro de las mordidas. La UCO, además, ha puesto el foco en el inusual volumen de viajes realizados por Cerdán a Suiza en los dos últimos años. Aunque oficialmente los desplazamientos se vincularon a los contactos con Carles Puigdemont para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, los investigadores no descartan que estos viajes sirvieran también como vía para proteger parte del patrimonio acumulado.

Suiza, por su tradición de secreto bancario, sigue siendo un destino atractivo para quienes buscan esconder dinero. En paralelo, los investigadores tratan de reconstruir las posibles rutas del dinero a través de los registros contables de las entidades financieras. Mientras tanto, el magistrado Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, que dirige las pesquisas, atribuye que al menos cinco millones de euros podrían haber llegado a manos de Cerdán como fruto de las comisiones. Esta cifra, que equivaldría al 1 % del volumen de las obras presuntamente amañadas, podría ser solo la punta del iceberg.