Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional
Policía Nacional Así operaba una «entidad bancaria para el narco» en Madrid mediante el sistema «hawalla»
Cuando los clientes realizaban una venta de droga en el extranjero y reciben el pago allí, recurren a un «hawalladar» o «cambista» para que recoja el dinero que han generado en el extranjero y les devuelva la misma cantidad
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una presunta célula dedicada a la financiación del narcotráfico mediante el sistema «hawalla», una estructura basada en transferencias informales de dinero al margen de los circuitos financieros convencionales. La operación se ha saldado con 16 detenidos, entre ellos un presunto «hawalladar» que actuaba como responsable de la red y que centralizaba los servicios que prestaban a múltiples organizaciones que necesitaban trasladar grandes cantidades de efectivo entre distintos países.
Según la investigación, los detenidos funcionaban como una «entidad bancaria para el narco», realizando de manera casi diaria transferencias de efectivo procedente de la venta de sustancias estupefacientes. El objetivo era introducir esos fondos en circuitos legales o reinvertirlos en nuevas partidas de droga para su distribución internacional.
De esta forma, cuando los clientes realizaban una venta de droga en el extranjero y reciben el pago allí, recurren a este «hawalladar» o «cambista» para que recoja el dinero que han generado en el extranjero y les devuelva la misma cantidad -salvo la comisión que se lleva por hacer la transferencia- en algún punto de la geografía español donde lo soliciten. El dinero transferido se incorporaba el flujo legal del dinero o se utilizaba para la reinversión en nuevas partidas de droga.
Los empleados de la organización recorrían cientos de kilómetros a diario, en viajes de ida y vuelta en el mismo día, solamente para hacer las entregas de dinero
Centro operativo en Rivas-Vaciamadrid
La investigación arrancó en mayo, cuando los agentes detectaron la actividad de una célula «hawalla» en una vivienda situada en Rivas-Vaciamadrid. En este inmueble se acumulaban importantes cantidades de dinero en efectivo, presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. Desde allí, el efectivo se preparaba para su entrega en distintos puntos del territorio nacional.
Los investigadores comprobaron que los ocupantes de la vivienda actuaban como empleados a sueldo del presunto líder de la red, quien disponía de una cartera de clientes dedicada al narcotráfico internacional. Estas organizaciones recurrían al «hawalladar» cuando necesitaban transferir grandes cantidades de efectivo desde el extranjero hacia España tras la venta de droga.
El sistema permitía que, una vez cobrado el dinero fuera del país, el presunto cambista organizara su recogida y devolviera en territorio español la misma cantidad, descontando una comisión por la operación. De este modo, evitaban el uso de transferencias bancarias y reforzaban el anonimato de la transacción.
Entregas diarias y vehículos caleteados
Los encargados de la red realizaban cientos de kilómetros al día para efectuar las entregas de dinero. Los desplazamientos se realizaban en vehículos equipados con compartimentos ocultos —conocidos como caletas— preparados para transportar billetes precintados sin levantar sospechas durante los controles en carretera.
Tras meses de investigación, los agentes reunieron los indicios necesarios para intervenir simultáneamente en varios inmuebles utilizados por la organización. La operación se desarrolló en Madrid, Huelva, Guadalajara y Málaga, donde se practicaron ocho registros, entre ellos el domicilio del presunto líder y la vivienda de Rivas-Vaciamadrid empleada como centro de almacenamiento.
Registros y material intervenido
En total, los investigadores incautaron más de 500.000 euros en efectivo, dos armas cortas, más de 170 cartuchos de 9 mm, ocho vehículos de alta gama y 15 relojes de lujo relacionados con la actividad de la red. Todo el material intervenido ha quedado a disposición judicial.
La operación policial concluyó con la detención de 16 personas implicadas en la trama. Los arrestos se realizaron en Madrid (8), Huelva (3), Guadalajara (2), Málaga, Barcelona y Valencia. Seis de los detenidos han ingresado en prisión provisional, según decisión judicial.
Mover fondos a gran escala
La Policía Nacional destaca que el método utilizado por la organización permitía mover fondos procedentes de la venta de estupefacientes a gran escala sin dejar rastro documental. Gracias al funcionamiento de la red de «hawalla», el dinero viajaba de un país a otro a través de compensaciones internas entre cambistas, sin necesidad de transferencias bancarias ni traslados físicos internacionales, lo que dificultaba la detección del flujo financiero.
Con la operación, los agentes dan por desarticulada una de las células «hawalla» con mayor capacidad operativa detectada recientemente, tanto por el volumen de fondos gestionados como por la frecuencia de las entregas diarias que realizaban sus integrantes.
