La trama que investiga la Policía pagó 4,1 millones a Zapatero y a sus hijas desde que entablaron contacto con la red

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detectado pagos por importe de más de 4,1 millones de euros al entorno económico de José Luis Rodríguez Zapatero y a la sociedad administrada por sus hijas desde que el expresidente del Gobierno entabló contacto con la red empresarial y societaria que actualmente investiga la Audiencia Nacional. El Debate publica el mapa completo de ingresos que los investigadores atribuyen a Zapatero, Laura Rodríguez Espinosa y Alba Rodríguez Espinosa a través de sociedades como Análisis Relevante, Inteligencia Prospectiva, Gate Center o Thinking Heads. Zapatero, imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, está citado a declarar el próximo 2 de junio.

Las pesquisas policiales incorporadas a la causa sostienen que la red utilizó un entramado de mercantiles nacionales e internacionales para canalizar fondos hacia el entorno del expresidente. Los agentes concluyen que la estructura se apoyaba en los contactos políticos y empresariales de Zapatero para abrir operaciones relacionadas con el rescate de Plus Ultra, negocios petroleros en Venezuela y proyectos internacionales vinculados a Dubái y China. La UDEF sitúa como pieza central de ese circuito a Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, a quien la Audiencia Nacional considera el presunto testaferro del expresidente.

Según el análisis patrimonial realizado por la Policía, Zapatero recibió directamente al menos 3.094.581 euros procedentes de distintas sociedades incluidas en el circuito económico investigado. Entre ellas figura Análisis Relevante SL, controlada por Julio Martínez Martínez, desde la que llegaron 490.780 euros a cuentas vinculadas al expresidente. Thinking Heads Group y Thinking Heads Americas abonaron otros 681.318 euros. La UDEF detecta además pagos de Gate Center por importe de 352.980 euros y transferencias procedentes de Kreab Iberia y Kreab Worldwide que ascienden conjuntamente a 956.180 euros.

El informe policial incorpora igualmente pagos procedentes de sociedades extranjeras y operadores internacionales. Entre ellos aparecen 200.000 euros enviados por Focus Social Research SAC; 159.034 euros desde Chinalink Asia Holdings Limited; 104.410 euros de Mimo Advisors; 53.000 euros desde Bright Digital Solutions; 49.758 euros procedentes de Yuewee International Trade Limited; y otros 47.120 euros enviados por Zayed Award for Human Fraternity. La Policía analiza todos esos movimientos dentro del circuito económico que gira alrededor del expresidente y su red de contactos empresariales internacionales.

La UDEF sostiene además que parte de esos fondos terminaron llegando a Whathefav SL, la sociedad administrada por Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Según los investigadores, dicha empresa recibió 1.024.362 euros desde mercantiles vinculadas a la trama. La partida más elevada corresponde a Inteligencia Prospectiva SL, sociedad relacionada con el empresario Domingo Arnaldo Amaro Chacón, desde la que llegaron 561.440 euros. A ello se suman otros 239.755 euros procedentes de Análisis Relevante; 171.727 euros enviados desde Gate Center; 12.297 euros de Thinking Heads; además de pagos menores procedentes de Agropecuaria Lucena y Pickashop.

Las pesquisas policiales consideran especialmente relevante que el flujo económico hacia la sociedad de las hijas del expresidente se mantuviera activo hasta prácticamente el cierre de la investigación. El último pago detectado entre Análisis Relevante y Whathefav se produjo el 2 de noviembre de 2025. Apenas un mes después, el 8 de diciembre, Zapatero mantuvo la reunión con Julio Martínez Martínez en El Pardo a las afueras de Madrid. Tres días más tarde, el 11 de diciembre, se produjeron las detenciones y registros acordados judicialmente en el marco de la operación.

La UDEF concluye también que parte del dinero recibido por Whathefav terminó derivándose a las cuentas personales de Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Laura recibió transferencias acumuladas por importe de 247.191 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025. Alba, por su parte, recibió otros 199.904 euros entre abril de 2023 y diciembre de ese mismo año. Los investigadores destacan que José Luis Rodríguez Zapatero figuraba autorizado en ambas cuentas bancarias.