El área de Hacienda que investiga la trama de Zapatero es donde está colocado el ex 'tres' de Montero imputado por cobrar mordidas

La Agencia Tributaria está investigando desde hace varios días el entramado societario de la trama que gira en torno a José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, las pesquisas corren a cargo de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana. Se trata de la misma área donde fue colocado tras dimitir por corrupción José Antonio Marco Sanjuán, el ‘tres’ de María Jesús Montero que está imputado por un delito de cohecho por cobrar comisiones ilegales de empresarios a los que anulaba pleitos fiscales.

El Debate ha tenido acceso al documento que acredita que Hacienda ya está rastreando todos los movimientos que hicieron las mercantiles que usaba el empresario Julio Martínez, alias Julito, considerado el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. Entre las sociedades que están siendo objeto de investigación se encuentra Voli Analítica, que se constituyó en un chalet que Zapatero tenía en Almería. De la misma manera, también figura Idella Consulenza Strategica, el vehículo que la red quería usar para cobrar el contrato donde se pactó el 1% del rescate de la aerolínea Plus Ultra si el Gobierno lo aprobaba, como finalmente ocurrió.

El departamento que está trabajando en este asunto es el mismo donde se encuentra Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC). Fue mano derecha de la exministra de Hacienda y exvicepresidenta del Gobierno hasta que dimitió después de que El Debate publicara varios reportajes de investigación con documentación que acreditaba que hacía negocios con empresarios que tenían pleitos millonarios con el organismo que tenía que decidir sobre sus recursos. A pesar de que nunca quiso dejar el cargo, tal y como acredita una grabación que desveló este periódico, cuando finalmente lo hizo pidió ser recolocado argumentando que quería «ganar calidad de vida».

Finalmente, escogió Valencia. Y desde entonces se encuentra allí como inspector especial. A pesar de la gravedad de los hechos por los que está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid después de que se querellara contra él la Fiscalía Anticorrupción, continúa en su puesto sin que se le haya abierto ningún expediente interno ni suspendido de manera cautelar. Uno de los elementos que hizo que pidiera ser despistado en la ciudad del Turia era que su pareja, una abogada fiscalista llamada Carolina Verdés Pastor, viviera allí. De hecho, Verdés aparece en varias ocasiones en los informes que ha elaborado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La primera cita tiene que ver con el vínculo de su despacho, gestionado a través de la sociedad B2B Corporación Jurídica SL, con la red de mercantiles ligadas al pago de comisiones ilegales a Marco Sanjuán. Otra de las menciones tiene que ver con un seguimiento que los propios agentes hicieron al ex ‘tres’ de Montero en Valencia cuando la causa aún estaba bajo secreto de sumario. Los investigadores interceptaron a Marco Sanjuán usando un coche de alta gama de más de 100.000 euros que estaba a nombre del despacho que tenía nexos con empresarios con recursos en la Agencia Tributaria. En paralelo a estos hechos, la pareja, que es secretaria de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, se vendía profesionalmente como experta en las resoluciones del tribunal que presidía él mismo.

No es el primer vínculo entre Marco Sanjuán y la trama de Zapatero. Este periódico publicó que su nombre aparecía en las pesquisas policiales como uno de los beneficiarios de un macroproyecto urbanístico en Tarragona donde la red del expresidente, a través de Julito, pactó una comisión de 60 millones de euros. El ex ‘tres’ de Montero es uno de los propietarios de dos fincas ubicadas en esa zona y, de hecho, en su teléfono móvil aparecen conversaciones donde hacía referencia a que estaba deseando «dar un pelotazo» y que preveía que iba a ganar tanto dinero que lo iba a tener que hacer desaparecer «quemándolo en una gasolinera».