El juez del caso Koldo pide saber los movimientos bancarios de la familia de Santos Cerdán

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo ha requerido a varias entidades bancarias que faciliten información financiera relacionada con distintos familiares de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. El magistrado ha adoptado esta medida en un auto dictado este miércoles después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil solicitara esos datos para avanzar en el análisis de la situación económica y patrimonial del exdirigente socialista.

El instructor de la causa, el juez Ismael Moreno, sostiene que «se hace necesario poder acceder a la información financiera de las personas de su entorno familiar en pro de completar el estudio financiero de Santos Cerdán y su entorno, librándose mandamientos solicitados».

La petición fue planteada por la UCO dentro del informe patrimonial elaborado sobre Cerdán. Con esta iniciativa, los agentes pretenden comprobar si algunos familiares del exdirigente del PSOE pudieron beneficiarse de fondos vinculados a la presunta trama.

La solicitud de los investigadores contó también con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público consideró «procedente» que el magistrado autorizara el acceso a esos datos. Según recoge el mismo auto, la Fiscalía apoyó la medida «en tanto que son procedentes a los efectos de determinar de la forma más exacta posible la situación económico-patrimonial de Cerdán y su entorno, informando de su patrimonio tanto de derecho (nominal), como de hecho (atribuible), así como la realización de un estudio del origen de sus ingresos y el destino de sus gastos».

En concreto, los agentes pidieron al juez que se dirigiera a varias entidades financieras para «completar el estudio financiero» del exdiputado socialista. La información reclamada afecta a la esposa de Cerdán, Francisca Muñoz; a su hija, Alba Cerdán; a su hermana, María Belén Cerdán, y a su cuñado, Antonio Muñoz.

La UCO centra su interés en estas cuatro personas porque, de acuerdo con sus pesquisas, «quienes también se habrían beneficiado de fondos provenientes de Servinabar». Se trata de la empresa de Antxon Alonso, en la que los investigadores también sitúan como socio a Cerdán.

El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez figura como investigado en la pieza del caso Koldo relativa a los presuntos amaños en adjudicaciones de obras públicas. En su informe, la Unidad Central Operativa señala que el exdirigente socialista recibió 18.261 euros en «ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido». Los agentes sostienen además que Cerdán y su familia disfrutaron de un total de 323.178 euros procedentes de Servinabar. Esta circunstancia lleva a los investigadores a poner el foco en «una posible fuente de ingresos no declarada», una hipótesis que ahora tratarán de contrastar mediante el examen sus cuentas.

Movimientos desde 2014

De este modo, el juez ha acordado reclamar los movimientos registrados en las cuentas vinculadas al entorno familiar de Cerdán desde enero de 2014. El requerimiento incluye información sobre los saldos disponibles, los ingresos recibidos y los pagos efectuados.

La resolución también solicita datos sobre los productos bancarios que hayan podido contratar las personas afectadas por la medida, así como sobre la posible existencia de cajas de seguridad. En paralelo, las entidades deberán aportar cualquier documentación relativa a «informaciones sospechosas de blanqueo de capitales».

El mandato judicial abarca igualmente los posibles cobros de cheques y las transferencias realizadas o recibidas. Con toda esa información, la UCO pretende reconstruir de la manera más precisa posible la evolución patrimonial de Cerdán y de su círculo familiar, además de determinar el origen de los ingresos y el destino de los gastos analizados. La investigación financiera busca, por tanto, establecer si los fondos atribuidos a Servinabar llegaron directa o indirectamente a sus familiares.