La unidad de Blanqueo de Palma, líderes de la investigación
Sucesos
El FBI, clave para destapar una red de blanqueo de una estafa de criptomonedas con ramificaciones en Palma
La investigación internacional culminó con seis detenidos en Palma y el embargo de bienes valorados en 15 millones de euros en España y Suecia
La colaboración entre el FBI, la Policía Nacional española, la Policía de Suecia (Polisen) y la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) ha sido determinante para desarticular una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes de una de las mayores macroestafas internacionales con criptomonedas. La investigación, liderada en España por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional en Palma y desarrollada durante más de dos años, permitió seguir el rastro del dinero a través de varios países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Georgia, Suecia, Panamá y Hong Kong.
El principal responsable de la estafa, que había adquirido una vivienda de lujo en el paseo marítimo de Palma con fondos ilícitos, fue localizado, detenido y posteriormente extraditado a Estados Unidos gracias a la cooperación internacional. Allí se declaró culpable y cumple una condena de 20 años de prisión.
Una red de sociedades pantalla
Las pesquisas revelaron que los beneficios obtenidos mediante el fraude fueron canalizados a través de una red de sociedades pantalla creadas para ocultar el origen del dinero e invertirlo en el mercado inmobiliario y hostelero de Mallorca.
Como resultado de la operación, la Policía Nacional ha detenido a seis personas en Palma y la autoridad judicial ha ordenado el embargo de bienes en España y Suecia valorados en más de 15 millones de euros, entre ellos inmuebles, un barco, un vehículo de alta gama y numerosas cuentas bancarias.
La investigación continúa abierta y pone de relieve la importancia de la cooperación entre agencias internacionales, con el FBI desempeñando un papel fundamental en la localización del principal estafador y en el seguimiento del entramado financiero que sostenía la red de blanqueo.
