Arbistar y su 'bot' infalible: así se fraguó una de las mayores estafas de criptomonedas de España

La plataforma de criptomonedas Arbistar ha protagonizado una de las mayores estafas en el sector en España, a través de un esquema piramidal que defraudó millones de euros a miles de usuarios. La empresa convencía a sus clientes con eslóganes como «El bot solo sabe ganar», animándolos a invertir todos sus ahorros en bitcoins mediante sistemas automatizados gestionados por bots de arbitraje.

Según la fiscalía, la trama se sustentaba en una «propaganda mendaz» y en «herramientas informáticas ficticias», entre las que destacaba un community bot –programa automatizado para interactuar con miembros de una comunidad– que prometía ganancias en todas las transacciones. Este bot se presentaba como un recurso infalible capaz de detectar el momento exacto para comprar y vender divisas.

Además de estas promesas, Arbistar contaba con vídeos y una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada en el que los responsables garantizaban una rentabilidad diaria del 1 %, y mensual de entre el 8 % y el 15 %. Sin embargo, en 2020, cuando los clientes intentaron retirar su dinero, se encontraron con que no era posible y la empresa alegaba problemas técnicos con la plataforma. A día de hoy, todavía no han podido recuperar su inversión.

Un informe pericial elaborado por el Departamento de Cibercrimen de la UCO reveló que el sistema de algoritmos supuestamente operativo nunca funcionó realmente. Un inspector que investigó el caso calificó el sistema de «agresivo e insolvente» porque pagar una rentabilidad semanal del 4 % era «matemáticamente imposible».

Juicio y sanciones

El líder de la trama es Santiago Fuentes Jover, acusado de defraudar millones de euros a 30.000 inversores en todo el mundo, de los cuales 6.807 se han personado como parte en el proceso judicial. Sin embargo, dos peritos informáticos de la defensa solo reconocen a 29 inversores acreditados, lo que podría reducir significativamente las reclamaciones.

La fiscalía sostiene que Fuentes Jover diseñó la estafa, que a simple vista parecía un negocio legítimo, pero con la intención preconcebida de no cumplir los compromisos contractuales con los clientes. «De forma gradual, ideó un montaje para perpetrar un engaño masivo e internacional bajo la fachada de Arbistar», explicó.

Por estos hechos, la fiscalía pide 30 años de prisión para Fuentes Jover como CEO y principal responsable, y cifra el importe defraudado en 1.902 millones de euros. Por su parte, el bufete Aranguez Abogados, representante de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, eleva la cifra a 3.500 millones y exige la devolución íntegra de los fondos a los afectados.

Los cómplices de Jover –Diego Felipe Fernández, Alex Castro Fernández, Lester Zarabozo y Laura Concetta– enfrentan penas de hasta 12 años por estafa agravada, 4 años y medio por participación en organización criminal, 3 años y 3 meses por falsedad documental, y una multa diaria de 200 euros durante 30 meses.

Las causas penales relacionadas con criptomonedas tienen un componente internacional, por lo que los jueces deben solicitar comisiones rogatorias en el extranjero para obtener información. La acusación debe probar durante el juicio la inversión, el vínculo con Arbistar y el perjuicio sufrido por cada cliente.