El líder del 'Cártel de Bagdad', «uno de los más potentes en la actualidad», se escondía en Madrid

Llevaban dos años detrás de él, desde que en 2021 se desarticuló el 'cártel de Bagdad', uno de los grupos criminales «más potentes en la actualidad» en palabras de la Policía Nacional. Es precisamente este cuerpo el que logró detener el líder de la banda el pasado 20 de febrero en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

Su labor actual era la del blanqueo de dinero, principalmente a través del contrabando de lingotes de oro entre España y Panamá, país originario de esta peligrosa organización. Pero, hasta el desmantelamiento de la banda en 2021, se dedicaban al tráfico internacional de drogas, de armas, ajustes de cuentas y homicidios.

El origen de la investigación se sitúa en el año 2021 a raíz de una información procedente del Departamento del Tesoro Norteamericano, a través de su embajada en Madrid, que apuntaba al posible asentamiento del líder del principal cártel panameño en España y a la introducción de grandes cantidades de cocaína en Europa como su principal actividad

A una fundición española

Los investigadores comprobaron que una importante labor del blanqueo llevada a cabo por la organización se realizaba a través del contrabando de lingotes de oro procedentes de Panamá para su comercialización en una fundición de oro en nuestro país. Los policías detuvieron al director financiero de la fundición, lo cual supuso un importante golpe policial contra el blanqueo a través de oro en España.

Además averiguaron que otra gran parte del dinero blanqueado era convertido posteriormente en moneda virtual. Los agentes identificaron a un ciudadano como principal responsable de la mercantil encargada de la conversión a moneda virtual, el cual resultó finalmente detenido. En total fueron arrestadas 10 personas, se bloquearon 92 cuentas por importe de 400.000 euros, 39 inmuebles por valor de 1,5 millones y 10 vehículos por valor de 170.000 euros.

Pero entre los detenidos no se encontraba el líder de la organización. Así que gracias a las gestiones oportunas se pudo averiguar dos años después que se encontraba en Madrid. Los agentes lo lograron localizar y detener en Pozuelo de Alarcón el pasado lunes 20 de febrero como presunto responsable de los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales