El empresario Víctor de Aldama, antes de su declaración en el Supremo
El Debate accede al sumario de la causa
La UCO cree que Aldama pudo «canalizar» dinero de los «delitos de corrupción» entre las diferentes tramas
Las pesquisas de la Guardia Civil, incorporadas en el sumario de la investigación abierta sobre el presunto fraude del IVA de los hidrocarburos, apuntan a una teoría de los vasos comunicantes
«Conviene señalar que los indicios recabados» apuntarían a cierta suerte de «vinculaciones de los principales investigados» en la trama del fraude del IVA de los hidrocarburos, «con otras investigaciones, todas ellas por delitos grandes de corrupción o contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales que permitirían situar la información recibida referente a la posible financiación a través de la canalización de fondos a esta estructura empresarial procedentes de otras actividades criminales», asegura la Unidad Central Operativa (UCO ) de la Guardia Civil en un informe al que ha tenido acceso El Debate.
La UCO ha apuntado, por primera vez, la posible existencia de una suerte de vasos comunicantes que habrían permitido a Víctor de Aldama, principal comisionista de la compraventa de material sanitario irregular al Gobierno en pandemia, «canalizar» fondos ilícitos entre las diferentes tramas por las que se encuentra judicialmente investigado.
Así consta reflejado por los investigadores en uno de los informes incluido en el sumario de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el empresario, y varias personas más, por un presunto fraude millonario en el IVA de los hidrocarburos, al que ha tenido acceso El Debate en primicia. De las pesquisas de la policía judicial se deduce la existencia de un sistema de «sociedades interpuestas» con las que se trató de dificultar «la trazabilidad» de los fondos obtenidos de manera indebida, «extrayéndolos» al extranjero, de manera esencial a Portugal y China, para más tarde «retornarlos» a España, dentro o fuera de la propia trama.
El Debate accede al sumario judicial de la causa
La segunda trama de Aldama desvió fondos del fraude del IVA de hidrocarburos a cuentas en Portugal y China
Por ejemplo, en el caso portugués, «parte» del dinero remitido al país vecino a través de «la mercantil MTM 180 Capital SL» se destinó, posteriormente, a la «adquisición de bienes inmuebles, vehículos y bienes de alto valor en el entorno de Víctor de Aldama, administrador de la sociedad». Entre ellos, ha llamado la atención de los agentes una viviendas, adquirida el 20 de enero de 2023, junto con la entidad lusa ATMOSFERAUDAZ UNIP LDA por valor de 146.000 euros.
O, «en relación» con la compañía «STILL GROWING SL» otra compra, de 19 de mayo del mismo año, esto es apenas un día antes, de un paquete de inmuebles que ascendió a «1.250.500 euros» en total.
«De lo anteriormente expuesto», afirma la UCO, «se concluye la verosimilitud de la información recibida» por los investigadores, y se puede «inferir, de manera lógica, que la operativa empresarial anteriormente descrita está formando parte de una estructura diseñada para defraudar, supuestamente, el impuesto correspondiente a las operaciones realizadas en el mercado de los hidrocarburos y pudiendo suponer fraudes millonarios» que más tarde acabarían reinvertidos en distintas finalidades.
