Lingotes, joyas y relojes encontrados en la casa de Verhoeven
Sumario del caso Zapatero
Lingotes de oro, joyas y relojes: lo que encontró la UDEF en la casa de uno de los miembros de la trama de Zapatero
en el sumario de la causa en la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama asegura que «de acuerdo con las investigaciones judiciales seguidas tanto en España como en Francia y Suiza, existe una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales gestionada por Luis Felipe Baca Arbulu y Simon Leendert Verhoeven, de la que el citado Rodolfo Reyes es, entre otros, presunto cliente».
Lingotes de oro encontrados en la casa de Verhoeven
«La organización controla muy importantes cantidades de dinero, entremezclando cantidades en metálico de distintas procedencias ilícitas, que invierte en bolsa, según investigación de la Fiscalía francesa (PNF) y que reintegra 'limpia' a sus 'clientes'. Esto implica desdibujar el origen del dinero, mezclando cantidades ilícitas de diversa procedencia, haciendo inversiones y teniendo siempre a disposición cantidades en metálico que entregar a los 'clientes' actuando como un 'pseudobanco'», añade el magistrado.
Igualmente, el juez instructor pone de manifiesto que «Rodolfo Reyes ordenó presuntamente que algunas de las cantidades recibidas del Gobierno español» gracias al rescate de 53 millones que se concedió a la aerolínea Plus Ultra «fueran transferidas inmediatamente tras haber sido recibidas en las cuentas bancarias de Plus Ultra en España, a tres sociedades instrumentales dirigidas por Simon Leendert Verhoeven».
El registro de la casa de Simon Verhoeven
Así las cosas, la La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró en noviembre de 2024 una de las casas que tenía Verhoeven en Mallorca. Según consta en el oficio, los agentes encontraron lingotes de oro, relojes y joyas, como collares, cadenas, anillos, gargantillas.
Anillos encontrados en la casa de Verhoeven
Relojes encontrados en la casa de Verhoeven
Lo encontrado por la UDEF
- Reloj OMEGA SPEEDMASTER plateado, con número de serie 82456623.
- Reloj DATE JUST, con número de serie 1K63T365.
- Reloj dorado PATEK PHILIPPE.
- Reloj OMEGA DE VILLE, con número de serie 88956629.
- Reloj GERALD GENTA, con número de serie G.36347.
- Reloj MONTBLANC de color negro con número de serie PL23952 el cual está presentado en un estuche de forma rectangular de color negro.
- Reloj ARTYA.
- Reloj CHRISTOPHE CLARET.
- Reloj BREGUET marine, referencia 5857 con número de serie 1438.
- Reloj BAUME MERCIER, modelo capeland número de serie 5136400.
- Reloj PATEK PHILIPPE, modelo year 2000 con número de serie 3202431.
- Reloj LONGINES modelo calibre L899.5 con número de serie 54518669.
- Gargantilla dorada rosa con forma de felino.
- Un (1) anillo con la forma del cuerpo completo de un felino, un (1) par de pendientes con la forma de la cabeza de un felino y un (1) colgante de color dorado del cual cuelga un objeto en forma de felino.
- Pulsera plateada con piedras de color verde.
- Conjunto de nueve anillos.
- Seis (6) pares de pendientes de diversos colores y un (1) pendiente de color morado.
- Un (1) collar con formas esféricas de color perlado, una (1) pulsera dorada con piedras incrustadas cuyo color son dorado y plateado, un (1) colgante plateado con una piedra azul marino, una (1) cadena fina de color dorado.
- Dos (2) lingotes de color dorado formado por un lingote de color dorado el cual tiene un peso de 100 gramos con número de serie 3932951 y un lingote de color dorado el cual tiene un peso de 50 gramos con número 3962230.
