Los vínculos con el caso de Zapatero de Alex Saab, el testaferro de Maduro que ha pactado con EE.UU.

El exministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, Alex Saab –que actuaba como testaferro del dictador Nicolás Maduro– ha llegado a un pacto con la Fiscalía de EE.UU. y se ha comprometido a «dar información» a las autoridades norteamericanas que implica a «altos funcionarios venezolanos».

Saab ha reconocido que en 2015 organizó con «altos funcionarios del Gobierno» bolivariano un «esquema ilegal» con «sobornos» y «pagos ilegales» del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida. Además, «acordó lavar dinero y cometer fraude» a través de sociedades offshore.

«El procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito», señala el pacto suscrito entre la Fiscalía de EE.UU. y el exministro chavista.

En este contexto, la confesión de Saab tiene relevancia para España por sus posibles múltiples vínculos con el caso Plus Ultra, la causa judicial de la Audiencia Nacional en la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su papel con el rescate de 53 millones de euros que el Ejecutivo de Pedro Sánchez hizo de la aerolínea hispanovenezolana.

El Debate publicó el pasado mes de mayo que en el proceso de reparto de las CLAP se materializaba a través de una red de empresas intermediarias que cobraban mediante transacciones financieras en distintos lugares, incluido Dubái. Presicamente Zapatero creó al menos una sociedad pantalla, Landside Dubai Fzco, participada al 100 % por Idella Consulenza Strategica., con un plan de negocio de 3 millones dólares en cinco años. Esta última entidad suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1 % del rescate (530.000 euros).

«Blanqueo de capitales del trajín de las CLAP, del rescate de Plus Ultra y operaciones vinculadas al tráfico de oro y a PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) cerrarían el círculo. Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro y exministro 'repatriado' a Estados Unidos por Delcy Rodríguez está presente en la trama vendiendo, a través de la firma mexicana Group Grand Limited, más de 200 millones de dólares en alimentos», recogió la información de este periódico.

En marzo, la jefa de Tribunales de El Debate, María Jamardo, explicó en una noticia que entre octubre de 2020 y enero de 2021 Plus Ultra recibió préstamos por 1,3 millones de euros de sociedades vinculadas al inversor holandés Simon Leendert Verhoeven, considerado por las autoridades suizas una figura clave del sistema investigado, y que según Anticorrupción, esos fondos, presuntamente de origen dudoso, habrían sido devueltos al menos parcialmente con cargo al rescate público español de 53 millones de euros.

Así, la investigación judicial española apunta a movimientos en Suiza, a través del MBaer Merchant Bank AG; Francia, donde tenían su sede operativa varios implicados; y países como Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Bulgaria y Luxemburgo. ABC ha divulgado que el Departamento del Tesoro de EE.UU. situó una transferencia de 519.000 dólares de Plus Ultra a una cuenta del banco suizo MBaer, cuenta desde la que, según las autoridades norteamericanas, pagaba a un intermediario que manejaba fondos procedentes de la corrupción petrolera venezolana para varios beneficiarios, entre ellos el propio Saab.

El Debate también publicó que el Tesoro de EE.UU. acusó al exministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela de haber, presuntamente «desviado dinero para los hijastros de Maduro a través de los cupos de comida de los venezolanos, convertidos en una pantalla bajo la que enmascarar los sobornos, los sobreprecios y las 'mordidas' que terminaron en el bolsillo de los miembros más próximos al poder, entre los que habría estado, presuntamente, el propio Zapatero, como activo internacional».

«Para ocultar los ingresos procedentes de las tropelías de ese universo corrupto, el auto del juez José Luis Calama describe cómo, además, se diseñó una estructura de canales financieros opacos, sociedades interpuestas pagos cruzados, facturas instrumentales y hasta una entidad off-shore, domiciliada en Dubai», agrega la noticia a renglón seguido.