La trama de Zapatero repartió el dinero «limpio» del rescate a Plus Ultra en cuentas opacas de Gibraltar o Suiza

En la orden internacional de detención que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama emitió contra Rodolfo Reyes –uno de los cabecillas del entramado que, según las pesquisas, «lideraba» el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero– se subraya que parte de los 53 millones del rescate que el Ejecutivo de Pedro Sánchez otorgó a la aerolínea Plus Ultra fueron transferidos «a cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio».

En este escrito, que forma parte del sumario al que ha tenido acceso El Debate, el magistrado asegura que «la sociedad Plus Ultra recibió del Estado español, por resolución del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021, una ayuda de 53 millones de euros, con una primera entrega de 19 millones en concepto de préstamo ordinario y de otros 34 millones como préstamo participativo».

Así las cosas, el texto manifiesta que «según los indicios del procedimiento, Rodolfo José Reyes y otros gestores de Plus Ultra idearon un presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero 'limpio', que fue destinado en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo de la que presuntamente forma parte el antedicho, así como también se destinaron grandes cantidades de dinero a entidades vinculadas con el propio Reyes en Panamá, Puerto Rico y Dominicana».

«Concedida la ayuda y aprovechando sus vínculos con la organización, Rodolfo Reyes ordenó presuntamente que algunas de las cantidades recibidas del Gobierno español fueran transferidas inmediatamente tras haber sido recibidas en las cuentas bancarias de Plus Ultra en España, a tres sociedades instrumentales dirigidas por SIMON LEENDERT VERHOEVEN (VALERIAN CORPORATION SA, ALLPA WIRA TRADING AG y WAILEA INVESTMENT LTD), realizándose transferencias a cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio», se añade.

Igualmente, el magistrado afirma «al introducir esas cantidades en la red de cuentas bancarias de las sociedades instrumentales de la organización criminal, se trató de lograr perder el rastro del origen ilícito del dinero» . También resalta que hay «indicios» de que estas empresas pantallas actuaron «en la venta de oro de origen desconocido a una sociedad en Dubái, constando incluso índicos de la participación de Rodolfo José Reyes en alguna operativa de venta de oro».