La pareja del ex 'tres' de Montero se promocionaba vendiendo que era experta en los casos del tribunal que él presidía

La pareja de José Antonio Marco Sanjuán, ex 'tres' de María Jesús Montero, que está imputado por un delito de cohecho, ofrecía sus servicios profesionales como abogada fiscalista promocionándose como experta en los asuntos del tribunal que él presidía. El que fuera mano derecha de la exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda está siendo investigado por el cobro de comisiones ilegales a empresarios a los que archivaba pleitos fiscales. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encontró en su vivienda fajos de billetes ocultos.

Este periódico publica hoy nuevos datos sobre la investigación que gira en torno a Marco Sanjuán a raíz de que se querellara contra él la Fiscalía Anticorrupción. Los agentes de la UDEF sitúan en uno de sus informes a Carolina Verdés Pastor, pareja del ex 'tres' de Montero, dentro de las pesquisas policiales y El Debate ha podido comprobar que utilizaba su proyección profesional para presentarse ante potenciales clientes como especialista en resoluciones del TEAC, el órgano que presidía el propio Marco Sanjuán.

Los investigadores otorgan relevancia a la relación entre Marco Sanjuán y Verdés, que ocupa en la actualidad el cargo de secretaria de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales en la Comunidad Valenciana, dentro de la operativa que están analizando. Según fuentes de la investigación, la Policía está examinando movimientos bancarios, transferencias y desplazamientos del ex alto cargo para delimitar el papel de cada uno de los implicados. Entre esos viajes figura uno a Benicasim (Castellón), donde Marco Sanjuán participó junto a Verdés en unas jornadas de asesores fiscales que se celebraron en el hotel Voramar, siendo él el máximo responsable del TEAC.

El Tribunal Económico-Administrativo Central es uno de los órganos decisivos en la estructura tributaria del Estado. Resuelve reclamaciones contra actos de la Administración, fija criterio en conflictos de gran impacto económico y sus resoluciones condicionan expedientes, sanciones, liquidaciones y recursos de contribuyentes que pleitean con Hacienda. La presidencia de ese tribunal no es un cargo menor. Supone intervenir en la revisión de asuntos en los que se dirimen cantidades elevadas y donde se decide la suerte de controversias fiscales de enorme relevancia.

El Debate publicó hace varias semanas que Marco Sanjuán utilizó a su pareja para que el entramado siguiera canalizando pagos de empresarios mientras el Gobierno defendía su inocencia. Según la documentación policial remitida al Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, los investigadores identificaron nueve transferencias bancarias realizadas por un matrimonio de Alicante, cliente de ella que estaba siendo objeto de actuaciones de la Agencia Tributaria. Esos movimientos suman 305.090 euros y se efectuaron a través de tres sociedades distintas: Teópolis Inversiones SL, con cuatro transferencias por 211.065 euros; Next Development Opportunities SL, con tres por 68.500 euros; y Sea of Homes and Management SL, con dos por 25.525 euros.

La UDEF sostiene que ese dinero terminó en Investment Theorchad SL, propiedad de Enrique Lahuerta Tornos, considerado uno de los presuntos testaferros del ex ‘tres’ de Montero. A estos movimientos económicos se suma otro elemento que también publicó El Debate: una fotografía hecha por la Policía en la que se ve a Marco Sanjuán en Valencia utilizando un vehículo de alta gama que figura a nombre de B2B Corporación Jurídica SL. La titularidad del coche adquirió importancia para los agentes porque conectaba un bien usado por el investigado con la sociedad administrada por su pareja, que a su vez tenía vínculos con personas investigadas. El Debate se ha puesto en contacto con Verdés, pero se ampara en su secreto profesional para no dar su versión de los hechos.

A pesar de la gravedad de los hechos, Marco Sanjuán mantiene a día de hoy su puesto de inspector especial en la Delegación de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana como inspector especial, destino al que fue recolocado tras dimitir por su imputación por un delito de cohecho. La causa incorpora además los hallazgos localizados en el registro de su vivienda de Valladolid. Los agentes, que accedieron al domicilio con perros especializados en la detección de dinero en metálico, encontraron fajos de billetes ocultos entre páginas de libros ubicados en su despacho. También encontraron una caja fuerte escondida en una barbacoa de obra que tuvo que ser abierta «mediante el uso de la fuerza» y también dinero escondido en el baño.