Zapatero viajó a Arabia Saudí tras conocer que la Policía rastreaba allí el dinero del rescate de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viajó a Arabia Saudí después de tener conocimiento de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional había detectado en ese lugar el rastro de transferencias vinculadas al rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra. El Debate publica hoy en exclusiva imágenes que acreditan su estancia exprés en el país árabe. El desplazamiento se produjo cuatro días después de la detención de la cúpula de la aerolínea venezolana, investigada por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Tal y como ha podido saber este periódico, Zapatero aterrizó en Riad el 15 de diciembre y abandonó el país al día siguiente, el 16, en un viaje de menos de 24 horas. El trayecto coincide con una de las líneas de análisis abiertas por la UDEF sobre transferencias internacionales posteriores al rescate. Los investigadores examinan movimientos bancarios detectados en distintos países y Arabia Saudí figura entre los territorios en los que se han localizado operaciones que están siendo objeto de investigación. Los agentes están rastreando el circuito financiero del dinero para determinar si parte de los fondos de la inyección pública que recibió la aerolínea fue desviada a través de estructuras en el extranjero con el fin de dificultar su trazabilidad. Preguntado por este periódico, el expresidente ha evitado aclarar cuál fue el motivo concreto de su desplazamiento.

La relevancia de Arabia Saudí dentro de las pesquisas policiales es un elemento nuevo. La UDEF analiza transferencias realizadas tras la concesión de la ayuda de la SEPI a Plus Ultra y sigue el rastro del dinero en distintos enclaves financieros. El objetivo es reconstruir el recorrido completo de los fondos desde su salida de las arcas públicas hasta su destino final. En términos prácticos, el delito de blanqueo de capitales se configura cuando se oculta o encubre el origen ilícito de dinero mediante operaciones destinadas a introducirlo en el tráfico económico con apariencia legal. Por ello, cada transferencia internacional, sociedad interpuesta y cada cuenta en el extranjero forman parte del análisis técnico que realizan los agentes.

En paralelo, la investigación, como publicó este periódico, ha situado el foco en reuniones mantenidas en la vivienda de Zapatero en Aravaca que, según las pesquisas policiales, sirvieron para abordar decisiones vinculadas a los movimientos de dinero asociados al rescate. En ese inmueble se celebraron encuentros clave en los que participaron el expresidente y el empresario posteriormente detenido. En esas citas se perfilaron estrategias relacionadas con la arquitectura financiera de la operación, incluida la circulación de fondos a través de distintos destinos internacionales. La casa de Zapatero aparece así como uno de los escenarios donde se analizaron las transferencias que ahora examina la UDEF.

El viaje exprés del expresidente se produjo en ese contexto. Zapatero voló en un avión de línea regular, en primera clase, y permaneció en Riad menos de un día. Viajó con vestimenta informal (pantalón vaquero, zapatillas deportivas oscuras y chaqueta) y portaba únicamente una mochila. Le acompañaron tres escoltas con equipaje ligero. Posteriormente regresó a España también en vuelo regular.

Este lunes en el Senado

La cronología de los hechos sitúa este desplazamiento inmediatamente después de un momento clave en la causa. El 8 de diciembre, Zapatero mantuvo una reunión clandestina con el empresario Julio Martínez, contratado por Plus Ultra, en un paraje del monte de El Pardo sin cobertura telefónica, tal y como acreditaron las imágenes publicadas por este periódico. Aquella cita tuvo lugar 72 horas antes de que la Policía practicara las detenciones y los registros en las oficinas de Plus Ultra. La reunión del día 8, los arrestos el día 11 y el viaje a Arabia Saudí el día 15 concentran en una sola semana movimientos que en estos momentos están siendo investigados.

Este periódico ha venido desvelando desde entonces distintas piezas de la operativa de la trama. Se acreditó la existencia de pagos canalizados a través de la mercantil Análisis Relevante SL por importes de 450.000 euros en el caso del expresidente y 198.000 euros en el de sus hijas bajo conceptos genéricos de asesoramiento profesional. La UDEF analiza la naturaleza real de esos trabajos y si guardan relación con la intermediación o con gestiones vinculadas al rescate. También se documentó el uso de teléfonos móviles de prepago, entre ellos terminales Nokia 3310 sin conexión a datos ni aplicaciones que fueron utilizados para mantener comunicaciones blindadas. Este tipo de dispositivos, por su configuración básica y ausencia de registro digital avanzado, dificulta la reconstrucción del historial completo de contactos. Los investigadores estudian si formaban parte de un sistema destinado a reducir la huella de las comunicaciones.

A ello se suma la utilización de Zapatero de aeronaves propiedad de PDVSA para desplazamientos a Venezuela tras vuelos comerciales previos a República Dominicana. Dos de esas aeronaves fueron bloqueadas por Estados Unidos por actividades ilícitas relacionadas con el régimen venezolano. La elección de rutas y medios de transporte forma parte del análisis policial para determinar si existió una estrategia orientada a evitar controles convencionales. Otra derivada incorporada es el encargo del expresidente a Julio Martínez para localizar suelo edificable en España con fines de inversión sin que figurara directamente el nombre de Zapatero.

Zapatero comparecerá este lunes en el Senado ante la comisión de investigación sobre la trama Koldo a petición del PP. El interrogatorio se centrará en su relación con Plus Ultra, los pagos recibidos y los contactos mantenidos con los empresarios detenido. De la misma manera, la formación de Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que va a pedir a Hacienda las declaraciones de IRPF del expresidente para conocer si ha recibido pagos de países como Venezuela y si tiene cuentas bancarias en el extranjero.