Cristina Cañeque, la mujer del ex embajador de Venezuela Raúl Morodo
La Audiencia Nacional pide que se investigue si la mujer del exembajador Morodo cometió un delito fiscal
El magistrado remite un informe de la Agencia Tributaria que revela «graves irregularidades contables y fiscales» en una sociedad de la que la mujer del ex embajador es titular
El magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha remitido a los Juzgados madrileños de Plaza Castilla un informe de la Agencia Tributaria que revela «graves irregularidades contables y fiscales» en la sociedad MS Trading, de la que es titular Cristina Cañeque, mujer de Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El juez, que investiga en la Audiencia Nacional un supuesto blanqueo de fondos obtenidos por el ex embajador y su hijo de la petrolera estatal venezolana PDVSA, ha pedido que sea el Juzgado de Instrucción de Madrid quien investigue los presuntos delitos fiscales en MS Trading que desvela este informe, al no existir «conexión entre la defraudación que se atribuye al matrimonio Morodo Cañeque» con los hechos revelados en dicho informe.
En el auto, del 15 de febrero, se recoge que si bien del informe de la Agencia Tributaria «no se puede inferir que la actividad y el patrimonio de MS Trading estén relacionados con los fondos obtenidos ilegalmente y procedentes de PDVSA por el entramado del cónyuge y del hijo de Cristina Cañeque de Solá, sí se puede asegurar que se observan graves irregularidades contables y fiscales en la sociedad».
Asimismo, el auto recoge que la contabilidad de MS Trading contiene «gravísimas anomalías que distorsionan absolutamente la realidad e impiden conocer la naturaleza de las operaciones realizadas», como el «reparto» a Cristina Cañeque y a su familia de «beneficios de la sociedad encubiertos como gastos de ésta, de manera que, en muchos ejercicios resulta un falso resultado negativo de la cuenta de pérdidas y ganancias».
La perito que ha elaborado el informe de la Agencia Tributaria cree que también se pudieron camuflar «ingresos procedentes de otras empresas del grupo minorando el valor de las participaciones de éstas».
El juez Abascal ha tomado ahora la decisión de remitir estos indicios a los Juzgados de Madrid, como también pidió la Fiscalía, que presentó un dictamen en el que defendía que la investigación «de los posibles ilícitos» que pudieran derivarse debían realizarse por el juzgado competente «al no guardar conexión» con las pesquisas seguidas en la Audiencia Nacional.
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