José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado
El caso Zapatero estalló por una transferencia «de varias toneladas de oro» de un dueño de Plus Ultra
El caso Zapatero –que ha provocado la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero– partió en España de una denuncia que la Fiscalía Anticorrupción interpuso ante la Audiencia Nacional en octubre de 2024. El documento –que se encuentra en el sumario del caso, al que ha accedido El Debate– asegura que «el Fiscal» formula denuncia «en atención a la información recibida de las autoridades francesa y suiza y que figuran en la OEI 10/2024 y OEI 14/2024, ambas de Francia, y de la CR 9/2024 de Suiza».
«En el entramado de blanqueo descrito por las autoridades de Francia y Suiza figuran distintas personas como gestores de la estructura blanqueadora y otras como clientes de la misma, poniéndose en evidencia la existencia de datos reveladores sobre la presunta comisión de actividades de blanqueo de capitales en España», añade el escrito.
Igualmente, el Ministerio Público manifiesta que «Rodolfo Reyes fundó el 7 de febrero de 2017 la sociedad SNIP AVIATION SL, entrando en el accionariado de Plus Ultra en España». Para finales de 2024, este empresario tenía –tal y como recoge la Fiscalía– «el 56,8 %» de la aerolínea hispanovenezolana.
En este contexto, la denuncia afirma que «según la OEI 10/2024 de Francia, Rodolfo Reyes está vinculado a la compañía aérea Plus Ultra y 'aparecería como beneficiario de transferencias de dinero, pudiendo estar implicado en una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro a una compañía aérea Coyne Airways hacia Dubái'».
Sumario del caso Zapatero
La carta china que vincula a la trama con negocios de petróleo, oro y níquel
En resoluciones posteriores, la Audiencia Nacional asegura que «según los indicios del procedimiento, Rodolfo Reyes y otros gestores de Plus Ultra idearon un presunto plan para apropiarse» de los 53 millones que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó a la compañía aérea, cantidad que el entramado llamaba «dinero 'limpio'».
«Concedida la ayuda y aprovechando sus vínculos con la organización, Rodolfo Reyes ordenó presuntamente que algunas de las cantidades recibidas del Gobierno español fueran transferidas inmediatamente tras haber sido recibidas en las cuentas bancarias de Plus Ultra en España, a tres sociedades instrumentales dirigidas por SIMON LEENDERT VERHOEVEN (VALERIAN CORPORATION SA, ALLPA WIRA TRADING AG y WAILEA INVESTMENT LTD), realizándose transferencias a cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio», se añade.
