Fachada principal de la Audiencia Nacional
Un juez cita a declarar a doce imputados por la «Operación Titella»
Esta semana declararán ante el juez una docena de investigados por la presunta macroestafa, que tiene como principal imputado a José Luis Moreno
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado para este miércoles, jueves y viernes a una docena de imputados por la «Operación Titella», donde se investiga una presunta macroestafa que tiene al productor de televisión José Luis Moreno como principal imputado.
Según una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha acordado una ronda de comparecencias que tendrá lugar el 6, 7 y 8 de octubre y en la que intervendrán un total de doce investigados, aunque ninguno de los presuntos cabecillas.
El miércoles comparecerán Cristina Muñoz, Rosa Santamaría y Natalia y Raúl Fernández; a los que seguirán el jueves Luis Enrique Dueñas, José María Alvear, Óscar Tardio y Ernesto Paniagua; mientras que el viernes declararán Pascal Jean Jorgen, Óscar Ordóñez y Beatriz y Ramón Sánchez.
La investigación a José Luis Moreno, uno de los principales imputados, empezó en 2018 y eclosionó el pasado mes de junio, cuando él y decenas de personas en distintas ciudades fueron detenidas por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario.
Ha sido acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, y actualmente está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país, informa Europa Press.
El magistrado le impuso una fianza de tres millones de euros, que Moreno presentó in extremis en forma de aval hipotecario, lo que le obliga a cubrir el doble de la cantidad requerida.
De acuerdo con el sumario del caso, al que tuvo acceso Europa Press, la Policía Nacional sospecha que Moreno mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.
Dos organizaciones en la presunta trama
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» para conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar, que tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros, ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal, informa Europa Press.
